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Alle Informationen zu:

Name	99 Sinclair Road London Limited
Adresse	Unit 12, 18 All Saints Road London W11 1HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08421128 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (10)

Quelle: Companies House

Khayatt, Jamel Adil Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2018 Löschung: 15.02.2022 Geburtsdatum: 06.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Lloyd, Therese Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2017 Löschung: 15.02.2022 Geburtsdatum: 12.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Milton, Vanessa Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2018 Löschung: 15.02.2022 Geburtsdatum: 03.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Rossi, Sara Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2018 Löschung: 15.02.2022 Geburtsdatum: 03.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sardjova, Denka Kirova Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2018 Löschung: 15.02.2022 Geburtsdatum: 06.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Simpson, David Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2017 Löschung: 15.02.2022 Geburtsdatum: 04.1990 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Tatum, Jenny Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2018 Löschung: 15.02.2022 Geburtsdatum: 02.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Vitale, Nicola Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2018 Löschung: 15.02.2022 Geburtsdatum: 01.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Wade, Sara Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2018 Löschung: 15.02.2022 Geburtsdatum: 04.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Wilberforce Makra, Julia Catherine Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2018 Löschung: 15.02.2022 Geburtsdatum: 07.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (10)

Quelle: Companies House

Khayatt, Jamel Adil Twickenham, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2013 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Landlord Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Klein, Martin London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2013 Rolle: Secretary

Lloyd, Therese London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2013 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Research Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Milton, Vanessa London, Great Britain Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2014 Geburtsdatum: 03.1976 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rossi, Sara London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2013 Geburtsdatum: 03.1963 Beschäftigung: Homoeopath Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Sardjova, Denka Kirova Sinclair Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2013 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Library Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Simpson, David Sinclair Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2013 Geburtsdatum: 04.1990 Beschäftigung: Investment Banking Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Vitale, Nicola Rome, Italy Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2014 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Wade, Sara London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2013 Geburtsdatum: 11.1967 Beschäftigung: Radio Producer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wilberforce Makra, Julia Catherine 8 Bel-Air Peak Avenue Island South, Hong Kong, People'S Republic Of China Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2013 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: British