Alle Informationen zu:

Name	Fintelligenceit Consulting Limited
Adresse	Wisteria House Green Lane Burnham-On-Crouch CM0 8PU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14426166 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Atri, Hossein Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2022 Geburtsdatum: 08.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Atri, Phyllis May Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2022 Geburtsdatum: 01.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Atri, Hossein Coggeshall, Colchester, England Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2022 Geburtsdatum: 08.1949 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Atri, Phyllis May Burnham-On-Crouch, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2022 Geburtsdatum: 01.1950 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Delgaty, Colin Burnham-On-Crouch, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2022 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

Fintelligenceit Consulting Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)