Alle Informationen zu:

Name	Harrogate Islamic Association Limited
Adresse	Claro Court Business Centre Claro Road Harrogate HG1 4BA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07592153 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Djamaa, Reda Harrogate, England Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2011 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Reablement Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khan, Babar Ahmed Harrogate, England Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2019 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Muhammad, Hasan Abdullah Harrogate, England Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2018 Geburtsdatum: 05.1959 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Oyekanmi, Sheriff Akinkunmi Harrogate, England Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2018 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: It Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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