Alle Informationen zu:

Name	Migrate ME London Limited
Adresse	5 Mercia Business Village Torwood Close Coventry CV4 8HX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08639740 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2021
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g. 78109 - Vermittlung von Arbeitskräften
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Bhaiji, Abdullah Maqsood Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2021 Geburtsdatum: 05.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Bhaiji, Abdullah Maqsood Ahmed Status: Inaktiv Eintragung: 03.08.2020 Löschung: 19.04.2021 Geburtsdatum: 05.1994 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Bhaiji, Saleh Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2016 Löschung: 03.08.2020 Geburtsdatum: 06.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bhaiji, Abdullah Maqsood Ahmed Coventry, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2021 Geburtsdatum: 05.1994 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Bhaiji, Saleh Sadik 39 Lilestone Street, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.09.2020 Löschung: 01.11.2020 Beschäftigung: Marketing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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