Alle Informationen zu:

Name	First Class Investments Limited
Adresse	7 Clarendon Place King Street Maidstone ME14 1BQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05443120 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	4. Mai 2005
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2009
Branche (ÖNACE)	6512 - Other monetary intermediation
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Harrison, Michaela Denise Gravelly Bottom Road, Kingswood, Maidstone, Kent Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2005 Geburtsdatum: 08.1965 Rolle: Secretary Nationalität: British

Harrison, Michaela Denise Gravelly Bottom Road, Kingswood Maidstone, Kent Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2005 Geburtsdatum: 03.1965 Beschäftigung: Financial Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Harrison, Neil Stanley Gravelly Bottom Road, Kingswood, Maidstone, Kent Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2005 Geburtsdatum: 03.1963 Beschäftigung: Financial Services Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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