Alle Informationen zu:

Name	MD Hair Trading LTD
Adresse	Unit 3 The Glass Yard Sheffield Road Chesterfield S41 8JY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15024169 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	24. Juli 2023
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 24. April 2025
Branche (ÖNACE)	47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dalman, Martin Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2023 Geburtsdatum: 11.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Dalman, Michelle Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2023 Geburtsdatum: 11.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dalman, Martin Hasland, Chesterfield, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2023 Geburtsdatum: 11.1988 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dalman, Michelle Hasland, Chesterfield, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2023 Geburtsdatum: 11.1990 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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