Alle Informationen zu:

Name	Calwhiss 2 LTD
Adresse	Main Office Station House Barnes SW13 0HT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12311536 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. November 2019
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64929 - Spezialkreditinstitute
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB St Servicing Ltd Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2019 Companies House Nummer: 11843777 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kemsley, Christopher Neil Barnes, England Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2019 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Standish-White, Clive Michael Barnes, England Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2019 Geburtsdatum: 06.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Verdin, Richard James Barnes, England Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2019 Geburtsdatum: 10.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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