| Name |
RED Pepper Estates LTD |
| Adresse |
383 Bury New Road
Prestwich
Manchester
M25 1AW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09224222 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. September 2014
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| Jahresabschluss | UNAUDITED ABRIDGED
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 26. September 2020
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Halpern, David
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 06.1973
Art der KontrolleSignificant influence or control
Rudich, Simone Alberto
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 06.1970
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Halpern, David
Prestwich, Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.12.2015
Geburtsdatum: 06.1973
Beschäftigung: Chartered Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Rudich, Simone Alberto
Prestwich, Manchester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.09.2014
Geburtsdatum: 06.1970
Beschäftigung: Lawyer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Italian