Alle Informationen zu:

Name	Valiant Group Limited
Adresse	18 Shrigley Road Killyleagh BT30 9SR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	NI655681 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. September 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2019
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Morrison, Robert Alan Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2019 Geburtsdatum: 03.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Mccann, Nicholas Status: Inaktiv Eintragung: 13.09.2018 Löschung: 13.09.2019 Geburtsdatum: 09.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Mcgovern, Robert James Killyleagh, Down Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2021 Geburtsdatum: 04.1965 Beschäftigung: Business Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: British

Morrison, Robert Alan Killyleagh, Downpatrick, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2018 Geburtsdatum: 03.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British