Alle Informationen zu:

Name	Cartel Menswear Limited
Adresse	C/O Bridgewood Financial Solutions Limited Cumberland House 35 Park Row Nottingham NG1 6EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10848103 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2020
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Shaw, David Jonathan Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2019 Geburtsdatum: 02.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Mccarten, Gary Status: Inaktiv Eintragung: 04.07.2017 Löschung: 09.10.2017 Geburtsdatum: 09.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mccarten, Gary Status: Inaktiv Eintragung: 09.10.2017 Löschung: 31.03.2019 Geburtsdatum: 09.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Wilton, Jason Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 04.07.2017 Löschung: 09.10.2017 Geburtsdatum: 01.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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