Alle Informationen zu:

Name	Citigroup Global Markets Europe AG
Adresse	Reuterweg 16 Frankfurt Am Main 60 323
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC029796 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Hafke, Stefan Thomas Frankfurt Am Main, Germany Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Renaud-Calmel, Sylvie Frankfurt Am Main, D-60313, Germany Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2021 Geburtsdatum: 12.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French,Australian

Weber, Michael Frankfurt Am Main, Germany Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Young, Jean Marie Frankfurt Am Main, D-60313, Germany Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2022 Geburtsdatum: 07.1968 Beschäftigung: Head Of Operations And Technology Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: American

Carpitella, Silvia Frankfurt Am Main, Germany Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2023 Löschung: 30.07.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: Italian

Kimpel, Peter Frankfurt Am Main, Germany Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2021 Löschung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Koebl-Vogt, Jasmin Frankfurt Am Main, Germany Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2011 Löschung: 30.09.2024 Geburtsdatum: 11.1970 Beschäftigung: Head Of Legal Germany And Austria Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Russman, Oliver Frankfurt Am Main, Germany Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2019 Löschung: 30.09.2024 Geburtsdatum: 09.1967 Beschäftigung: Bank Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Sapcanin, Amela Frankfurt Am Main, Germany Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2020 Löschung: 17.07.2024 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,Citizen Of Bosnia And Herzegovina