Alle Informationen zu:

Name	Artificial Intelligence Registration and Certification Limited
Adresse	Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11371634 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2020
Branche (ÖNACE)	94110 - Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände 94120 - Berufsorganisationen 94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Artifical Inteligence Registration and Certification Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Saini, Arun Kumar Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2018 Geburtsdatum: 11.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Saini, Ashu Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2018 Geburtsdatum: 12.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Saini, Arun Kumar London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2018 Geburtsdatum: 11.1981 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Saini, Arun Kumar London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2018 Rolle: Secretary

Saini, Ashu R. K. Puram, New Delhi, India Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2018 Geburtsdatum: 12.1984 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Saini, Ashu R. K. Puram, New Delhi, India Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2018 Rolle: Secretary

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Artificial Intelligence Registration and Certification Limited

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