Alle Informationen zu:

Name	RA Platform Services Limited
Adresse	1st Floor, 48 Chancery Lane London WC2A 1JF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14917437 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Brookman, Dominic Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2023 Geburtsdatum: 07.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sumner, Bernard Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2023 Geburtsdatum: 04.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Ra Advisory Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.06.2023 Löschung: 20.10.2023 Companies House Nummer: 14630739 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (6)

Quelle: Companies House

Brookman, Dominic Justin Aventura, United States Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2023 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

GB Keystone Law Limited Chancery Lane, London, United Kingdom, WC2A 1JF Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2023 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 04650763

Schreiber, Alyce Beth London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2023 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Schreiber, Alyce Beth, Ms. Aventura, United States Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Sumner, Bernard Michael Aventura, United States Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2023 Geburtsdatum: 04.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Razavi, Al Aventura, United States Status: Inaktiv Eintragung: 06.06.2023 Löschung: 20.10.2023 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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