Alle Informationen zu:

Name	Truck Cartel Claims Europe Limited
Adresse	167-169 Great Portland Street London W1W 5PF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15112718 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	4. September 2023
Branche (ÖNACE)	64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
Vorherige Namen	Transatlantis II Trucks II JV Company Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Boulanger, Olivier Jacques Yves, Mr. London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: French

Savjani, Nita Ramesh London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Van Aanholt, Lotte Sarah London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2023 Beschäftigung: General Counsel Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Dutch

Katz, Aharon Akiva London, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.09.2023 Löschung: 13.11.2023 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Canadian

Waiculonis, Steven Daniel London, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.09.2023 Löschung: 13.11.2023 Beschäftigung: Cfo/cco Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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