| Name |
Barnet Properties LTD |
| Adresse |
111 Colindale Avenue
London
NW9 5HB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10097795 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 1. April 2016
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| Branche (ÖNACE) | 45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Harris, Jack
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 11.1935
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Harris, Jack
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2016
Geburtsdatum: 11.1935
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Harris, Jack
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2016
Rolle: Secretary