| Name |
Jeevan Properties LTD |
| Adresse |
Office Gold, Bulding 3
Chiswick Park, 566 Chiswick High Road
London
W4 5YA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12157412 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 15. August 2019
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| Jahresabschluss | DORMANT
nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Dezember 2024
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| Vorherige Namen | Sukoon Properties LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Khurshid, Saif
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.08.2019
Geburtsdatum: 09.1973
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Khurshid, Saif
Ilford, Essex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.08.2019
Geburtsdatum: 09.1973
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Khurshid, Saman
Ilford, Essex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.08.2019
Geburtsdatum: 07.1970
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British