| Name |
Best Friends PET Supplies LTD |
| Adresse |
6-8 Freeman Street
Grimsby
DN32 7AA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13976267 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47760 - Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien, Düngemitteln, zoologischem Bedarf und lebenden Tieren
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Appleton, David Luke John
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2022
Geburtsdatum: 07.1986
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Sai, Ridwan
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2022
Geburtsdatum: 04.1980
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Witney, Dean Karl
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2022
Geburtsdatum: 09.1987
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (3)
Quelle: Companies House
Appleton, David Luke John
Grimsby
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2022
Geburtsdatum: 07.1986
Beschäftigung: Sales Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Sai, Ridwan
Grimsby
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2022
Geburtsdatum: 04.1980
Beschäftigung: Sales Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Witney, Dean Karl
Grimsby
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2022
Geburtsdatum: 09.1987
Beschäftigung: It Professional
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British