Alle Informationen zu:

Name	XL Financial Services Limited
Adresse	Field Barn Higher Road Chedzoy Bridgwater TA7 8QQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06382271 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Davis, Jacqueline Anne Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 06.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Davis, Mark Lee Robert Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Davis, Jacqueline Anne Higher Road, Chedzoy, Bridgwater, Somerset Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2008 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Davis, Mark Lee Robert Higher Road, Chedzoy, Somerset Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2007 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Financial Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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