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Alle Informationen zu:

Name	Friends of National Heart Foundation Sylhet
Adresse	Woburn Hill Addlestone
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09489626 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	99000 - Exterritoriale Organisationen und Körperschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

Ahad, Gulam Rabbani Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2022 Geburtsdatum: 12.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Haque, Jehangir Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Jamal, Misbahul Islam Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Khan, Monsur Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2022 Geburtsdatum: 12.1959 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Miah, Mohammed Abdal Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Ahad, Gulam Rabbani Status: Inaktiv Eintragung: 15.11.2022 Löschung: 15.11.2022 Geburtsdatum: 12.1969 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rashid, Mahmadur Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.02.2023 Geburtsdatum: 10.1936 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (5)

Quelle: Companies House

Ahad, Gulam Rabbani Addlestone, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2022 Geburtsdatum: 12.1969 Beschäftigung: Restaurateur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Haque, Jehangir Bookham, Leatherhead, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2015 Geburtsdatum: 11.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jamal, Misbahul Islam Dagenham, England Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2015 Geburtsdatum: 07.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khan, Monsur Ahmed Addlestone, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2022 Geburtsdatum: 12.1959 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Miah, Mohammed Abdal Addlestone, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2015 Geburtsdatum: 03.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British