Alle Informationen zu:

Name	Veracity Property Investments Limited
Adresse	The Old Mill 9 Soar Lane Leicester LE3 5DE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05903344 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	11. August 2006
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2008
Branche (ÖNACE)	7011 - Development & sell real estate 7020 - Letting of own property
Vorherige Namen	Fidelity Investments (Leicester) Limited Fidelity Investments UK Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Ahmed, Sabeen Braunstone, Leicester Status: Aktiv Eintragung: 11.08.2006 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American

Malik, Kamal Thorpe Astley, Braunstone, Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2010 Rolle: Secretary

Stonebell Management Limited, Nottingham, Nottinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2009 Rolle: Secretary Nationalität: Other

Valjee, Kalpana Oadby, Leicester, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2008 Geburtsdatum: 11.1959 Beschäftigung: None Rolle: Director Nationalität: British

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