Alle Informationen zu:

Name	Rigby Capital Investments LTD
Adresse	80 Brook Street Mayfair W1K 5EG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08625183 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

GB Castillo Investments Ltd Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2019 Companies House Nummer: 11815250 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Orcini Investments Ltd Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2019 Companies House Nummer: 11815240 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Rigby Group (Rg) Plc Status: Inaktiv Eintragung: 19.03.2019 Löschung: 21.03.2019 Companies House Nummer: 03437118 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rigby, James Status: Inaktiv Eintragung: 26.02.2019 Löschung: 28.10.2019 Geburtsdatum: 04.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rigby, Peter Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.03.2019 Geburtsdatum: 09.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rigby, Steven Paul Status: Inaktiv Eintragung: 26.02.2019 Löschung: 28.10.2019 Geburtsdatum: 12.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Rigby, James Peter Mayfair, London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2013 Geburtsdatum: 04.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rigby, Steven Paul Mayfair, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2013 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Rigby Group (RG) PLC Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.03.2019 Companies House Nummer: 03437118 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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