Alle Informationen zu:

Name	FX and Payments Limited
Adresse	32 Thurlwood Avenue Manchester M20 1DQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11787901 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. Jänner 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Zayed, Hesham Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2019 Geburtsdatum: 09.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Azumi, Omar Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2019 Geburtsdatum: 11.1978 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Maltese

Zayed, Hesham Triq Tal-Barklor, Hal Ghaxaq, Malta Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2019 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malta Nationalität: Maltese

Zayed, Hesham Triq Tal-Barklor, Hal Ghaxaq, Malta Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2019 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

FX and Payments Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)