Alle Informationen zu:

Name	TC CH Limited
Adresse	4 Office Village Cygnet Park Hampton Peterborough PE7 8GX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14850582 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Liston, Carly Ann Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2023 Geburtsdatum: 12.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Tc Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2023 Companies House Nummer: 11251664 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

GB Seburxam Limited Status: Inaktiv Eintragung: 12.07.2023 Löschung: 13.07.2023 Companies House Nummer: 12069369 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Timms, Christopher Luke Status: Inaktiv Eintragung: 05.05.2023 Löschung: 13.07.2023 Geburtsdatum: 03.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Ashraf, Rizwan Cygnet Park, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2023 Geburtsdatum: 05.1985 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Liston, Carly Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2023 Geburtsdatum: 12.1979 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Timms, Christopher Luke Knowlhill, Milton Keynes, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.05.2023 Löschung: 17.07.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tinkler, Nathan James Knowlhill, Milton Keynes, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.05.2023 Löschung: 17.07.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB TC CH Midco Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2023 Companies House Nummer: 14857266 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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TC CH Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)