Alle Informationen zu:

Name	Lerato Community Initiative C.I.C.
Adresse	6 Canterbury Crescent Brixton
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11804615 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Gray, Michelle Marcia Brixton, London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2020 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Senior Carer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Grimes, Elizabeth Ann Brixton, London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2020 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tummings, Celia Marva Rosaline Croydon, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2019 Geburtsdatum: 01.1959 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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