Alle Informationen zu:

Name	Wizard Business Sevices Limited
Adresse	1 St Floor, Cash's Business Centre, 228 Widdrington Road Coventry CV1 4PB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08865421 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. Jänner 2014
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2018
Branche (ÖNACE)	61900 - Sonstige Telekommunikation
Vorherige Namen	Switchedit Limited ABI Response Services Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Banthia, Sidharth Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Jha, Ashutosh Kumar Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 04.06.2019 Geburtsdatum: 05.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Banthia, Sidharth Cash'S Business Centre, 228 Widdrington Road, Coventry, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2014 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Gill, Gurpal Singh Coventry, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2014 Geburtsdatum: 10.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gill, Sarbjit Devi Coventry, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 04.06.2019 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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