Alle Informationen zu:

Name	Refuge Nominees Limited
Adresse	7th Floor 20 Chapel Street Liverpool L3 9AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01491371 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	65300 - Pensionskassen und Pensionsfonds
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Burke, Peter Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Gibbons, Andrew Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2016 Geburtsdatum: 03.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Mason Owen & Partners Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01426226 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Jones, Pamela Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.12.2016 Geburtsdatum: 01.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (7)

Quelle: Companies House

20-20 Trustees Limited, 37-43 Blagrave Street, Reading, England, RG1 1PZ Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2017 Rolle: Director

Burke, Peter Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2001 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Commercial Property Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Burke, Peter Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2014 Rolle: Secretary

Gibbons, Andrew Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2010 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Chartered Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Scott, Andrew James Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

GB Vidett Trustees Limited Blagrave Street, Reading, England, RG1 1PZ Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2017 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 05619273

Williams, Mark James Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Tenth Avenue (Deeside) LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 05480397

Alle Informationen zu:

Refuge Nominees Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (7)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)