Alle Informationen zu:

Name	Moonbeam Designs LTD
Adresse	Unit A 82 James Carter Road Mildenhall Bury St. Edmunds IP28 7DE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09957417 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Tuzo Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Brand, Paula Alexandra Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1967 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Brand, Paula Alexandra Mildenhall, Bury St. Edmunds, England Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2016 Geburtsdatum: 03.1967 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Palmer, Andrew David Mildenhall, Bury St. Edmunds, England Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2023 Beschäftigung: Support Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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