Alle Informationen zu:

Name	Severn House Cardiff LTD
Adresse	Apartment 3, Severn House Severn Road Cardiff CF24 4EN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09771934 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Edwards, Declan Aaron Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2016 Löschung: 14.06.2019 Geburtsdatum: 05.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Griffiths, Steffan Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2017 Löschung: 16.07.2019 Geburtsdatum: 02.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mcquade, Jonathan Peter Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.11.2016 Geburtsdatum: 04.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as trust

Rhodes, James Edward Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2016 Löschung: 16.07.2019 Geburtsdatum: 01.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Latham, Alfred Michael 4 Severn Road, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2021 Geburtsdatum: 08.1992 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Lockstone, Alice Mary Severn Road, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2022 Geburtsdatum: 05.1998 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Reeves, James Robert Pontcanna, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2019 Geburtsdatum: 03.1994 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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