Alle Informationen zu:

Name	Income Advisory Services Limited
Adresse	16 High Street Kegworth Derbyshire DE74 2DA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03000283 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Ash, Joanne Kathryn Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2023 Geburtsdatum: 01.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Singh, Hardev Status: Aktiv Eintragung: 04.06.2020 Geburtsdatum: 05.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Basham, John Leslie Status: Inaktiv Eintragung: 04.06.2020 Löschung: 19.04.2023 Geburtsdatum: 07.1947 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Betts, Mark Status: Inaktiv Eintragung: 04.06.2020 Löschung: 30.05.2023 Geburtsdatum: 12.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Green (Deceased), Dennis Status: Inaktiv Eintragung: 04.06.2020 Löschung: 30.05.2023 Geburtsdatum: 11.1922 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as firm

Green (Deceased), Maisie Status: Inaktiv Eintragung: 04.06.2020 Löschung: 30.05.2023 Geburtsdatum: 02.1926 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Betts, Mark Kegworth, Derbyshire Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2023 Geburtsdatum: 12.1973 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Hardev Kegworth, Derbyshire Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2023 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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