Alle Informationen zu:

Name	The Channel Company International Limited
Adresse	180 Borough High Street London SE1 1LB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13897671 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bagaria, Anup Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2022 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Majoros, George Louis Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2022 Geburtsdatum: 07.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Sadeque, Nasima Westborough Ma 01581, United States Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2023 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Yorke, Matthew Sidney Westborough, United States Status: Aktiv Eintragung: 07.05.2024 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Raddon, Blaine Westborough, United States Status: Inaktiv Eintragung: 07.02.2022 Löschung: 07.05.2024 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Bchannels International-Channel Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2022 Companies House Nummer: 08949788 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB The Channel Company Emea LTD Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2022 Companies House Nummer: 14078896 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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