UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

Name

Badikila Roadhouse & Motel CC

Adresse
Pietersburg
VAT number (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
AML / KYC Check
Wären Sie an einer kostenpflichtigen KYC / AML Überprüfung für dieses Unternehmen interessiert?
Wir evaluieren gerade, ob wir eine Möglichkeit ergänzen, um eine KYC / AML (Geldwäsche) Überprüfung direkt in der UID-Suche verfügbar zu machen. Diese Überprüfung würde 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen umfassen:
  • PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
  • Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
  • Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
  • Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
  • Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
  • Andere länderspezifische Datensätze

Sie haben bereits an dieser Umfrage teilgenommen.

Sie haben erfolgreich an dieser Umfrage teilgenommen.

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Tax information: South African Revenue Service (sarsefiling.co.za)

Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen


za-flag Badikila RoadhousePietersburg
za-flag Badikila Properties CCPietersburg
za-flag Badikila Liquor Town CCPietersburg
au-flag B.E LEE & D.H LEE6502
au-flag A.J Kite & M.J KiteWa 6418
au-flag H & Schultz | H & R SchultzSa 5421
au-flag John William Mcgeough | Black Mountain Roadhouse & Motel
za-flag Adams Palms Motel CCPietersburg
au-flag Jack RH PTY LTD6395
za-flag Badikila TrustPietersburg
au-flag D J and M A Reid | Kondinin Roadhouse MotelWa 6367
za-flag Badikila PropertiesPietersburg
de-flag Motel Roadhouse ... GmbHMotelstr. 5 Insv 01.04.2014, 36275, Kirchheim
au-flag Shinza Synergy PTY. LTD.2365
au-flag The R & E Wallace Trust6353
au-flag The trustee for Huxtable Family Trust | Carrabin Road House MotelWa 6423
au-flag Singh Bros WA PTY LTD6367
au-flag The trustee for Pallier Family Trust | Cataby Roadhouse/Motel HotelWa 6507
za-flag Roastys Roadhouse CCJohannesburg
za-flag Zazbar Roadhouse CCAlberton