| Name |
Profil UK Limited |
| Adresse |
Palmerston House
814 Brighton Road
Purley
Surrey
CR8 2BR
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| Firmenbuch-Nummer |
03964921 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | small
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 46140 - Handelsvermittlung von Maschinen, technischem Bedarf, Wasser- und Luftfahrzeugen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Colburn, Keith
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2021
Geburtsdatum: 01.1948
Art der KontrolleSignificant influence or control
Ruttenberg, Eric
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2021
Geburtsdatum: 02.1956
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Feuring, Jorg
D-34225 Baunatal, Germany
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2021
Geburtsdatum: 05.1966
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Germany
Nationalität: German
Feuring, Jorg
D-34225 Baunatal, Germany
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2021
Rolle: Secretary