| Name |
Property Geek Limited |
| Adresse |
Sinfin Commercial Park
Unit 5B, Sinfin Lane
Derby
DE24 9HL
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13190571 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2023
|
| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
|
| FB Status | active
|
| Branche (ÖNACE) | 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Khan, Muhammad
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.02.2021
Geburtsdatum: 10.1996
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Making A Difference Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.02.2021
Löschung: 04.09.2023
Companies House Nummer: 03682036
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Tabassum, Adeel
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.09.2023
Löschung: 15.09.2023
Geburtsdatum: 10.1996
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Khan, Muhammad Akeel
Derby, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.02.2021
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Tabassum, Adeel
Derby, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.02.2021
Löschung: 15.09.2023
Geburtsdatum: 10.1996
Beschäftigung: Business Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British