Alle Informationen zu:

Name	Crestex (U.K.) Limited
Adresse	12 Gildredge Road Eastbourne East Sussex BN21 4RL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02353367 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	28. Februar 1989
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	9305 - Other service activities n.e.c.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Painter, Ann Vanessa Herstmonceux, Hailsham, East Sussex Status: Aktiv Eintragung: 31.12.1990 Geburtsdatum: 11.1942 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: British

Painter, Rex William Herstmonceux, Hailsham, East Sussex Status: Aktiv Eintragung: 31.12.1990 Geburtsdatum: 08.1941 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: British

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