Alle Informationen zu:

Name	72 Tulse Hill Management Company Limited
Adresse	72 Tulse Hill London SW2 2PT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09298282 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Elsworth, Gary Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2016 Geburtsdatum: 10.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Romer-Ormiston, James Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2019 Geburtsdatum: 04.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Smith, Rupert Neil Sebastian Status: Inaktiv Eintragung: 06.11.2016 Löschung: 27.06.2019 Geburtsdatum: 11.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Elsworth, Gary London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2014 Geburtsdatum: 10.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Murphy, Katie Anna Flat 1, London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2020 Geburtsdatum: 03.1995 Beschäftigung: Environmental Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Romer-Ormiston, James Flat 2, London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2019 Geburtsdatum: 04.1994 Beschäftigung: Sports Coach Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sheibani, April London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2014 Geburtsdatum: 04.1990 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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72 Tulse Hill Management Company Limited

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