Alle Informationen zu:

Name	Allegiance Customs Limited
Adresse	Gemma House 39 Lilestone Street London NW8 8SS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13451829 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	45200 - Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hussain, Roni Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2021 Geburtsdatum: 05.1990 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hong, Kyungil Status: Inaktiv Eintragung: 11.06.2021 Löschung: 28.01.2022 Geburtsdatum: 01.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mohi, Rocky Status: Inaktiv Eintragung: 11.06.2021 Löschung: 14.02.2022 Geburtsdatum: 02.1992 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hussain, Roni Mildenhall, Bury St. Edmunds, England Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2021 Geburtsdatum: 05.1990 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hong, Kyungil 24 Willow Lane, Mitcham, England Status: Inaktiv Eintragung: 11.06.2021 Löschung: 28.01.2022 Beschäftigung: Automotive Custom Consultants Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Allegiance Customs Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (2)