Alle Informationen zu:

Name	OM Shree SAI LTD
Adresse	27 Welbury Road Hamilton Leicester LE5 1JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08759669 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. November 2013
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Patel, Avani Hetalkumar Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2016 Geburtsdatum: 01.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Significant influence or control

Patel, Nupur Hetalkumar Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2016 Geburtsdatum: 05.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Patel, Avani Hetalkumar Hamilton, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2013 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Service Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Hetal Arunkumar Hamilton, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2014 Rolle: Secretary

Patel, Nupur Hetalkumar Hamilton, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2013 Geburtsdatum: 05.1997 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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