Alle Informationen zu:

Name	LMS Investment Holdings LTD
Adresse	1 & 2 Mercia Village Torwood Close Westwood Business Park Coventry CV4 8HX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14995421 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Birley, Scott David Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2023 Geburtsdatum: 06.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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Jacques, Lee Travis Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2023 Geburtsdatum: 05.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Jakeman, Matthew Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2023 Geburtsdatum: 10.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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Officers (3)

Quelle: Companies House

Birley, Scott David Coventry, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2023 Geburtsdatum: 06.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jacques, Lee Travis Westwood Business Park, Coventry, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2023 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Directors Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jakeman, Matthew Coventry, England Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2023 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

EE Home Grants Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2023 Companies House Nummer: 13968202 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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