Alle Informationen zu:

Name	International Finance Corporation LTD
Adresse	09185933: Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09185933 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. August 2014
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften 64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 64991 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Herzog, Michael Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2016 Geburtsdatum: 06.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Bichara, Bichara Berlin, Germany Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2019 Geburtsdatum: 12.1950 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Herzog, Michael London, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2014 Geburtsdatum: 06.1955 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Herzog, Michael London, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2017 Rolle: Secretary

International Finance Corporation Ltd, Ramat Gan, Israel Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2017 Rolle: Director

Schaller, Kurt Berlin, Germany Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2019 Geburtsdatum: 12.1952 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

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GB Beaufort Securitisation Holding LTD Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2019 Companies House Nummer: 11999351 Art der Kontrolle