Alle Informationen zu:

Name	SOF EPC UK Limited
Adresse	15 Golden Square, 2nd Floor London W1F 9JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11549583 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64929 - Spezialkreditinstitute
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Cartier, Owen London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2023 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Haarmann, Oliver 4th Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2018 Geburtsdatum: 09.1967 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: German

Puri, Prateek London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2023 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Australian

Ackermann, Ralf 4th Floor, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 03.09.2018 Löschung: 31.01.2024 Geburtsdatum: 05.1979 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: German

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