Alle Informationen zu:

Name	Eden Capital Estates LTD
Adresse	Flat 3, 127 West End Lane London NW6 2PD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12667178 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Ibrahim, Harith Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2020 Geburtsdatum: 11.1954 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Ibrahim, Forat Sami Status: Inaktiv Eintragung: 12.06.2020 Löschung: 12.06.2020 Geburtsdatum: 09.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ibrahim, Forat Sami London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2020 Geburtsdatum: 09.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ibrahim, Harith London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2020 Geburtsdatum: 11.1954 Beschäftigung: Property Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ibrahim, Sumar London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2020 Geburtsdatum: 09.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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