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Alle Informationen zu:

Name	Mindset Construction LTD
Adresse	16 Swinbourne Road Burnt Mills Industrial Estate Basildon SS13 1EH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13122831 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. Jänner 2021
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Cleland, Charles Martin Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2021 Geburtsdatum: 02.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Cleland, Charles Martin Status: Inaktiv Eintragung: 23.02.2021 Löschung: 24.02.2021 Geburtsdatum: 02.2021 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Monk, Janette Status: Inaktiv Eintragung: 03.02.2021 Löschung: 23.02.2021 Geburtsdatum: 09.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Monk, Terence James Joseph Leonard Status: Inaktiv Eintragung: 08.01.2021 Löschung: 02.02.2021 Geburtsdatum: 12.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Monk, Terrance James Status: Inaktiv Eintragung: 23.03.2021 Löschung: 01.03.2022 Geburtsdatum: 12.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

West, Claire Status: Inaktiv Eintragung: 02.02.2021 Löschung: 03.02.2021 Geburtsdatum: 12.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Cleland, Charles Martin Burnt Mills Industrial Estate, Basildon, England Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2021 Geburtsdatum: 02.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British