| Name |
Republic International Limited |
| Adresse |
Duo, Level 6
280 Bishopsgate
London
EC2M 4RB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14146153 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Nguyen, Kendrick Duy-Tue
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2022
Geburtsdatum: 05.1977
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Durgee, Andrew Todd
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.08.2023
Geburtsdatum: 10.1983
Beschäftigung: Executive Vice President
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: American
Pettid, Lee Charles
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.08.2023
Geburtsdatum: 08.1978
Beschäftigung: Executive Vice President
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: American
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
RXR Republic RE7 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.07.2022
Companies House Nummer: 14225385
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
RXR Republic RE7 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.07.2022
Companies House Nummer: 14225385
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors