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Alle Informationen zu:

Name	Twinmar Investments Holdings Limited
Adresse	14 Maxted Road Hemel Hempstead HP2 7DX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10303723 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	July 2016 Investment Holdings Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Bordon, Lilly Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2022 Geburtsdatum: 07.1928 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Bordon, Marcel Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2022 Geburtsdatum: 08.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Bordon, David Status: Inaktiv Eintragung: 29.07.2016 Löschung: 22.08.2016 Geburtsdatum: 08.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Bordon, Marcel Status: Inaktiv Eintragung: 29.07.2016 Löschung: 22.08.2016 Geburtsdatum: 08.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Bordon, Michael Status: Inaktiv Eintragung: 29.07.2016 Löschung: 22.08.2016 Geburtsdatum: 08.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bordon, David Hemel Hempstead, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2016 Geburtsdatum: 08.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bordon, Marcel Hemel Hempstead, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2016 Geburtsdatum: 08.1954 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bordon, Michael Hemel Hempstead, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2016 Geburtsdatum: 08.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Twinmar Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2016 Companies House Nummer: 10302884 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors