Alle Informationen zu:

Name	Dewi White 154 Limited
Adresse	C/O Roperhurst Limited Ty Verlon Industrial Estate Cardiff Road Barry CF63 2BG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02558078 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Roperhurst Holdings Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

De Wilde, Phillipe James Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1971 Art der Kontrolle

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De Wilde, Susanne Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1934 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Western Auctions Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00394637 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

De Wilde, Phillipe James Cardiff Road, Barry Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2008 Beschäftigung: Director Rolle: Secretary Nationalität: British

De Wilde, Phillipe James Cardiff Road, Barry Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2008 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Handley, Graham Wonastow, Monmouth Status: Inaktiv Löschung: 04.01.2008 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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