| Name |
BG Learning and PD LTD |
| Adresse |
3rd Floor, Imperial House
21-25 North Street
Bromley
BR1 1SD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11705579 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 30. November 2018
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2020
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| Branche (ÖNACE) | 85421 - Tertiärer Unterricht
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Anderson, Claire Jean
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.11.2018
Geburtsdatum: 10.1961
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Bg Training Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.11.2018
Companies House Nummer: 07255914
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hodgkinson, Lee Antony
Bromley, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.01.2021
Geburtsdatum: 11.1972
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Naik, Justina
Bromley, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.01.2021
Rolle: Secretary