| Name |
Kmsp Capital Limited |
| Adresse |
505 Pinner Road
Harrow
HA2 6EH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06863087 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Emperor Property (Group) Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2022
Companies House Nummer: 08975681
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Mehta, Mansi
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.04.2016
Löschung: 31.03.2023
Geburtsdatum: 09.1984
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mehta, Mansi
Harrow, Middlesex, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.03.2009
Geburtsdatum: 09.1984
Rolle: Secretary
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Mehta, Mansi
Harrow, Middlesex, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.03.2009
Geburtsdatum: 09.1984
Beschäftigung: Business Analyst
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British