| Name |
Online Smart Selling Limited |
| Adresse |
97 Shirley Road
Manchester
M8 0WD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12609780 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 19. Mai 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 13990 - Herstellung von sonstigen Textilwaren a. n. g.
46160 - Handelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren
46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
47510 - Einzelhandel mit Textilien
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Kamran, Muhammad
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.05.2020
Geburtsdatum: 12.1989
Art der KontrolleSignificant influence or control
Taqaddus, Myra
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.05.2020
Geburtsdatum: 07.1997
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kamran, Muhammad
Manchester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.05.2020
Rolle: Secretary
Taqaddus, Myra
Manchester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.05.2020
Geburtsdatum: 07.1997
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British