Alle Informationen zu:

Name	Cnim Careys (Ellesmere) Limited
Adresse	Carey House Great Central Way Wembley Middlesex HA9 0HR
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung USt-Registrierungs-Datum Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet. Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.	19. Jänner 2020
Ende der Umsatzsteuer Registrierung USt-De-Registrierungs-Datum Das hier angezeigte Datum des Endes der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet. Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-De-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als ungültig bei den Behörden aufgeschienen ist.	21. Februar 2022
Firmenbuch-Nummer	12255459 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. Oktober 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	42990 - Sonstiger Tiefbau a. n. g. 43999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Cnim Groupe S.A. Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2019 Companies House Nummer: 00000662 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB P.J. Carey (Contractors) Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2019 Companies House Nummer: 01460224 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Bavart, Matthias Joelle Dominique 1st Floor, Unit A2, 13-15 Bouverie Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2019 Geburtsdatum: 06.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Bigley, Bjourn Wembley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2019 Geburtsdatum: 08.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: Irish

Boutin, Claude Yvon Henri 1st Floor, Unit A2, 13-15 Bouverie Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2019 Geburtsdatum: 02.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Carey, Thomas Noel Wembley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2019 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

O'Donnell, Fiona Mary Wembley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2019 Rolle: Secretary

Trystram, Julien Pierre Etienne 1st Floor, Unit A2, 13-15 Bouverie Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2019 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

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