| Name |
Warlex Estates LTD |
| Adresse |
18 Rookwood Road
London
N16 6SS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10276730 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Rothbart, Harry
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2022
Geburtsdatum: 06.1966
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Rothbart, Harry
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.07.2016
Löschung: 08.05.2018
Geburtsdatum: 06.1966
Art der KontrolleOwnership of voting rights - 75% or more
Rothbart, Morris
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.05.2019
Löschung: 11.05.2022
Geburtsdatum: 07.1973
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Rothbart, Harry
London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.07.2016
Löschung: 08.05.2018
Geburtsdatum: 06.1966
Beschäftigung: Company Director, Property Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British